لماذا يستعمل الهكر البتكوين والعملات الرقمية

لماذا يستعمل الهكر البتكوين والعملات الرقمية ؟

البتكوين أول مشروع يخص مجال العملات الرقمية، كان أول ظهور للمشروع سنة 2008 والمبني على البلوكشين.

و نظرًا لطبيعتها اللامركزية والمجهولة الهوية تماما، فإن Bitcoin هي العملة المفضلة للهكر و المتسللين والمحتالين في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، فإن عدم وجود إطار تنظيمي في هذا القطاع يجعله جذابًا للمحتالين والهكزر.

أهم الطرق التى يستعملها الهكر للاخفاء الهوية المالية:

1.التبادلات :

الطريقة الأكثر استعمالا لاستخدام Bitcoin والعملات المشفرة هي التبادل للحصول على عملة ورقية من خلال بورصة مركزية. 

وفقًا لتحليل Chainalysis، تم نقل ما يقرب من 80 ٪ من Bitcoin المسروقة إلى خمسة بورصات تشفير فقط. 

هذا يدل على أنه لا يزال هناك عدد قليل من التبادلات التي تسمح للقراصنة بالحفاظ على سرية هويتهم وبيع الأموال المسروقة. 

2.الويب المظلم :

 يستخدم العديد من المتسللين Bitcoin المسروقة للدفع مقابل الخدمات غير القانونية على الويب المظلم. 

يقبل الكثير من تجار المخدرات وغيرهم من البائعين غير الشرعيين في عالم الويب المظلم العملات المشفرة فقط كطرق للدفع.

 أكثر العملات المشفرة استخدامًا لهذا الغرض هي Bitcoin و Ethereum و Monero. 

وبالتالي ، من المنطقي تمامًا أن ينفق المتسللون الأموال المشفرة المسروقة في السوق السوداء عبر الإنترنت. 

3.المعاملات من شخص إلى شخص :

 هناك طريقة شائعة أخرى لتحويل Bitcoin الخاص بك إلى عملة ورقية وهي من خلال معاملات نظير إلى نظير (P2P).

في معاملات P2P ، بدلاً من استخدام خدمة التبادل لبيع عملتك المشفرة، فإنك تبيعها مباشرةً إلى فرد. 

لجعل تعقب الأموال المسروقة أكثر صعوبة، يقومون بتقسيم المبلغ الإجمالي إلى أجزاء صغيرة وتحويلها إلى عدة عناوين. 

يُطلق على هذه التقنية اسم الخلاط وتعطي المتسللين طبقة إضافية من التنكر.

4. هل يمكننا تعقب هؤلاء القراصنة؟

بينما يتعلم المتسللون طرقًا جديدة لاستخدام العملات المشفرة لتنفيذ أنشطة غير قانونية وهجمات الفدية، 

تقوم المنظمات والوكالات الفيدرالية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي و SEC، بالترقية أيضًا. 

مع التبني الواسع النطاق، والاعتماد المتزايد بسرعة، وزيادة أعداد الجرائم في مجال العملات المشفرة، تضطر هذه الأقسام إلى البحث والتعرف على هذا القطاع الناشئ حديثًا بشكل شامل. 

بدأت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم بالفعل في العمل على صياغة إطار عمل تنظيمي لضمان نظام بيئي آمن وعادل لمستخدمي العملات المشفرة. 

في وقت سابق من هذا العام ، أصدر جو بايدن - رئيس الولايات المتحدة - أول أمر تنفيذي على الإطلاق لتوجيه الهيئات الفيدرالية للعمل على لوائح التشفير. 

علاوة على ذلك، على عكس الاعتقاد الخاطئ الشائع، لا تمنحك Bitcoin إخفاء الهوية بالكامل. 

على الرغم من أنه يمكنك إنشاء محفظة رقمية وتنفيذ المعاملات دون الكشف عن هويتك، يمكن تتبع المعاملات بسهولة. 

نظرًا لكونها شبكة مفتوحة المصدر، يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم استخدام أدوات مثل Blockchain Explorer لتتبع الرحلة الكاملة لأي معاملة. 

مع تزايد الشكايات القضائية، تضطر التبادلات أيضًا إلى اتباع سياسات "اعرف عميلك" والتحقق من هويات جميع مستخدميها. تتطلب كل دولة حول العالم تقريبًا أن تتوافق منصات تداول العملات المشفرة مع مجموعة من القواعد المعينة للحصول على إذن مرخص للعمل في المنطقة. 

نتيجة لكل هذا التطور التنظيمي، أصبح من الصعب على المتسللين والمحتالين الهروب باستخدام العملات المشفرة.